你的小企业是否遵守《优德官网中文版》? [PODCAST]

更新于2024年3月11日 在2024年3月1日发布的一项决定中，美国国防部表示.S. 地方法院法官莱尔斯·伯克(Liles Burke)裁定，《优德官网中文版》(CTA)违宪. 发现该法律“超出了宪法对立法部门的限制，与任何列举的权力缺乏足够的联系，无法成为实现国会政策目标的必要或适当手段”,伯克法官作出了有利于原告的即决判决, 全国小企业协会, 阻止对该组织实施CTA. 值得注意的是，法院的裁决仅适用于NSBA及其成员. 预计司法部将对这一决定提出上诉，并要求暂缓执行, or temporary pause, 在法庭审理案件的过程中.

美国金融犯罪执法单位.S. 财政部已经明确表示，该法律仍然适用于所有其他申报公司，并将继续执行. 此时，所有报告义务和相关时间表仍然有效. 1月1日或之后成立的实体, 2024, 哪些不符合23个豁免理由之一, 必须在成立后90天内提交首次报告吗. 1月1日前成立的报告实体, 2024, have until January 1, 2025年提交首份报告. 所有报告公司必须在其受益所有人或其受益所有人发生任何变化后30天内提交更新报告.

我们将继续监测这一案件的进展. 如果您对CTA和您的报告要求有任何疑问或疑虑，您可以 联系Redpath和Company的顾问. 

2023年12月11日原文:

Redpath and Company的经理梅丽莎 Mind the GAAP podcast host, Sean Sullivan, 讨论将于1月1日生效的《优德app下载》, 2024. 《优德官网中文版》将对许多小企业产生重大影响，因为他们需要向联邦政府报告个人数据. 不遵守新法律可能会受到重罚.

该法案于2021年由国会通过，其目的是确定企业的受益所有人，以遏制欺诈和犯罪金融活动. 而过去的立法通常侧重于大型企业, 这项新法律的重点是小企业，可能会影响超过3300万个实体.

来听这段播客:

金融犯罪执法网络(FinCEN), 美国财政部的一个局, 负责管理及监察所提供的资料.

However, 如果你是一家员工超过20人的公司, 总收入500万美元, 并在美国设有实体办事处, 你可以免于申报.

如果您不符合豁免测试, 您可能需要向FinCEN报告并必须在FinCEN建立账户，以便开始报告您组织内所有受益所有人的个人数据.

受益所有人可通过下列任何一项测试来界定:

• 组织的高级官员
• 有权任免高级官员的个人
• 对公司结构/财务有重要决策权的个人
• Catch-all provision (i.e., 关于个人可能需要识别和报告为受益所有人的任何其他情况的“判断呼吁”)。.

那些不遵守规定的组织可能会被处以巨额罚款.g.未及时报告或更新个人信息的变化).

欲了解更多信息，请访问 http://www.fincen.gov/boi-faqs.

如果您还有其他问题，可以访问 gdejdc.chicksthatlift.net/contact 一位顾问会与你联系.